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Documentación requerida para
vinculación de clientes

Documentación requerida para la vinculación de clientes tanto en el ramo de Cumplimiento como de Responsabilidad Civil.

Persona Natural

  • Estados Financieros comparativos de los dos últimos periodos contables (si cuenta con estos)
  • Fotocopia del documento de identificación.
  • Declaración de Renta del último período gravable disponible (si declara).
  • Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).
  • Formulario de Conocimiento del Cliente (versión autorizada por el oficial de Cumplimiento de la compañía), diligenciado totalmente, con firma, huella legible y entrevista.

Adjunte la información aquí

Persona Jurídica

  • Estados Financieros comparativos de los dos últimos periodos contables con las notas correspondientes.
  • Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio.
  • Declaración de Renta del ultimo periodo gravable (si declara).
  • Documento de identidad del representante legal.
  • Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).
  • Formulario de Conocimiento del Cliente (versión autorizada por el oficial de Cumplimiento de la compañía), diligenciado totalmente, con firma, huella legible y entrevista.

Adjunte la información aquí

La Compañía podrá solicitar documentación adicional en el caso que considere necesario.

La actualización de documentación se realiza una vez al año.